沈阳远大智能产业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

9％；拒绝接受0股（其中会，因未动议可选拒绝接受0股），占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的0.0000％。

中会小上市日本公司总动议可能会： 达成协议61,350,814股，占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的99.9371％；指责38,600股，占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的0.0629％；拒绝接受0股（其中会，因未动议可选拒绝接受0股），占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的0.0000％。

该项议程不属于日本公司与控股上市日本公司或具有体压制人之间的关连交易方式，本议程关连上市日本公司尽量避免动议。

五、辩护律师出具有的法理意见

本所辩护律师显然，本次全体会议商议、会议的应用程序、发起人的教师资格、闭幕本次全体会议的上市日本公司（另有上市日本公司授权代所列）的教师资格和本次全体会议的动议应用程序、动议结果仅有相赞同《西方交易所交易方式》、《董事局比赛规则》、《日本公司章程》及其他有关法理、法规的明确规定。本次全体会议产生的提案合法、适当。

六、全体会议一并档案

1、《2022年第一次临时董事局提案》；

2、《丹东书城辩护律师ARTSVISION关于日本公司2022年第一次临时董事局的法理意见书》。

亦同暂定。

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd董事长局

2022年2年底28日

辽 宁 仁 喜 律 师 事 兼理 所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

关于大连远大智能工业生产集团控股日本公司

Ltd2022年第一次临时上市日本公司

值得一提的是大会的法理意见书

致：大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

根据《西方交易所交易方式》、《西方交易所法》、《上市日本公司董事局比赛规则》（所列简援引《董事局比赛规则》）等实施细则、规范功能性档案，以及《大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd章程》（所列援引“日本公司章程”）的明确规定，丹东书城辩护律师ARTSVISION（所列援引“本所”）受大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd（所列援引“日本公司”）的委托，副手阚雪飞、王于喜辩护律师（所列援引“本所辩护律师”）闭幕 2022年2年底28日会议的日本公司2022年第一次临时董事局（所列援引“本次全体会议”），对本次全体会议的商议、会议应用程序、开会的人员教师资格、动议应用程序、动议结果等有关商讨的合法功能性同步进行了备案和彻底改变，现出具有法理意见如下：

一、 本次全体会议的商议和会议应用程序

本次全体会议由日本公司第四届董事长局第十三次（临时）全体会议审查会通过了《关于会议2022年第一次临时董事局的议程》，并于2022年2年底11日在港交所博客（）和相赞同西方证监会明确规定有条件的舆论《交易所时报》、《西方交易所报》及巨潮首创（）上刊载了《关于会议2022年第一次临时董事局的通报》（所列援引“全体会议通报”），对本次全体会议会议的整整、处、全体会议作法、参加人员、全体会议审查会细则、大股东登记日、全体会议发起人等有关细则予以暂定。经复查，日本公司发出全体会议通报的整整、作法及通报的内容可仅有相赞同有关法理和日本公司章程的无关明确规定。

经复查，本次全体会议于2022年2年底28日当日14：30在吉林省大连市政治经济技术联合开发区联合开发南大门27号大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd全体休息室如期举行。本次值得一提的是大会回避会场动议和局域网动议相适应的作法动议。本所辩护律师显然，贵日本公司在本次值得一提的是大会会议十五日前刊载了全体会议通报，本次值得一提的是大会会议的具有体整整、处、作法、审查会细则仅有与全体会议通报中会所暂定的整整、处、作法、审查会细则赞同；本次全体会议由日本公司董事长王于延邦曾说主给与。

经本辩护律师复查，本次全体会议的商议和会议应用程序、发起人的教师资格相赞同《西方交易所交易方式》、《董事局比赛规则》、《日本公司章程》及其他有关法理、法规的明确规定。

二、 闭幕本次全体会议人员的教师资格、发起人的教师资格

会场闭幕本次全体会议的上市日本公司（另有上市日本公司授权代所列）共3名，273,525,143股，占总上市日本公司总控股日本公司的26.2170％。经复查，闭幕本次全体会议的上市日本公司（另有上市日本公司授权代所列）仅有不具有备相赞同有关法理和日本公司章程明确规定的教师资格，有权闭幕本次全体会议及依法代行动议权。

列席本次全体会议的还有日本公司的部分董事长，副会长、低阶管理方面。根据日本公司章程的明确规定，该等人员仅有具有备闭幕本次全体会议的教师资格。

三、本次值得一提的是大会的局域网动议

1. 本次值得一提的是大会局域网动议系统的发放

根据日本公司全体会议通报，日本公司上市日本公司可选择会场动议或局域网动议的作法同步进行动议。在本次值得一提的是大会全体会议上，日本公司使用港交所交易方式系统、港交所互联网动议系统发放局域网形式的动议平台，上市日本公司可以通过港交所交易方式系统、港交所互联网动议系统参加局域网动议。

2. 局域网动议上市日本公司的教师资格

本次值得一提的是大会大股东登记日登记在册的所有上市日本公司，仅有有权通过局域网动议平台代行动议权。日本公司上市日本公司及其中会间人可选择会场动议和局域网动议中会的任一种动议作法。

3. 局域网动议的动议

本次值得一提的是大会局域网动议的动议得票数与会场动议的动议得票数，仅有每项本次值得一提的是大会的动议得票总数。

经备案，通过局域网动议的上市日本公司11人，代所列控股日本公司35,106,550股，占总上市日本公司总控股日本公司的3.3649％。

局域网动议上市日本公司教师资格由港交所交易方式系统、港交所互联网动议系统同步进行证照。本所辩护律师显然，本次值得一提的是大会的局域网动议相赞同法理、法规和规范功能性档案及《日本公司章程》等无关明确规定，局域网动议的暂定、动议作法和动议结果的统计的资讯仅有合法适当。

四、本次全体会议的动议应用程序、动议结果

（一）根据本次董事局全体会议通报暂定的全体会议审查会细则，本次董事局审查会了所列议程：

1、《关于补选日本公司第四届董事长局董事长的议程》；

2、《关于2022历年来日常关连交易方式预定的议程》。

上述议程现在日本公司第四届董事长局第十三次（临时）全体会议、第四届管理管理委员会第十一次（临时）全体会议审查会通过。

经本所辩护律师审查，本次值得一提的是大会具有体审查会的细则与日本公司全体会议通报暂定的议程赞同，相赞同《西方交易所交易方式》、《董事局比赛规则》、《日本公司章程》的有关明确规定。

（二）本次值得一提的是大会局域网动议终结后，日本公司合并统计的资讯了会场动议和局域网动议的动议结果。经本所辩护律师审查，本次全体会议以会场动议与局域网动议相适应的作法审查会通过了所列议程：

1、《关于补选日本公司第四届董事长局董事长的议程》；

总动议可能会：

达成协议308,593,093股，占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的99.9875％；指责38,600股，占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的0.0125％；拒绝接受0股（其中会，因未动议可选拒绝接受0股），占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的0.0000％。

中会小上市日本公司总动议可能会：

达成协议61,350,814股，占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的99.9371％；指责38,600股，占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的0.0629％；拒绝接受0股（其中会，因未动议可选拒绝接受0股），占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的0.0000％。

2、《关于2022历年来日常关连交易方式预定的议程》。

该项议程不属于关连交易方式议程，闭幕本次全体会议的关连上市日本公司尽量避免了该议程的动议。

总动议可能会：

达成协议61,350,814股，占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的99.9371％；指责38,600股，占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的0.0629％；拒绝接受0股（其中会，因未动议可选拒绝接受0股），占总开会所有上市日本公司所给与控股日本公司的0.0000％。

中会小上市日本公司总动议可能会：

达成协议61,350,814股，占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的99.9371％；指责38,600股，占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的0.0629％；拒绝接受0股（其中会，因未动议可选拒绝接受0股），占总开会的中会小上市日本公司所给与控股日本公司的0.0000％。

（三）经本所辩护律师审查，本次值得一提的是大会回避会场动议和局域网动议作法同步进行动议。开会的上市日本公司和通过局域网动议的上市日本公司就登录全体会议通报的议程同步进行了动议。该动议作法相赞同《西方交易所交易方式》、《董事局比赛规则》、《日本公司章程》的有关明确规定。

（四）经本所辩护律师审查，本次值得一提的是大会会场全体会议选任了上市日本公司代所列、副会长代所列共同直接参与全体会议的计得票、监得票，并对会场全体会议审查会细则的动议同步进行了清点。本次值得一提的是大会的主给与人根据动议结果，当场日前全体会议通报中会所列议程仅有授予本次全体会议适当通过。该应用程序相赞同《西方交易所交易方式》、《董事局比赛规则》、《日本公司章程》的有关明确规定。

五、 结论意见

本所辩护律师显然，本次全体会议商议、会议的应用程序、发起人的教师资格、闭幕本次全体会议的上市日本公司（另有上市日本公司授权代所列）的教师资格和本次全体会议的动议应用程序、动议结果仅有相赞同《西方交易所交易方式》、《董事局比赛规则》、《日本公司章程》及其他有关法理、法规的明确规定。本次全体会议产生的提案合法、适当。

本所辩护律师达成协议本法理意见书随日本公司本次值得一提的是大会的提案等的资讯一并同步进行暂定。

丹东书城辩护律师ARTSVISION

经办辩护律师： 阚雪飞

王于 喜

丹东书城辩护律师ARTSVISION负责人： 阚雪飞

二〇二二年二年底二十八日

交易所编译器：002689 交易所简援引：远大智能 暂定编号：2022-010

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

关于2021历年来计提负债减值打算的

暂定

本日本公司及董事长局全体成员必需讯息透露内容可的真实世界、可靠和零碎，未事实记载、误导功能性申辩或关键出处。

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd（所列简援引“日本公司”）于2022年2年底28日会议第四届董事长局第十四次（临时）全体会议及第四届管理管理委员会第十二次（临时）全体会议，审查会通过了《关于2021历年来计提负债减值打算的议程》，根据《港交所股得票上市比赛规则》的无关明确规定，现将日本公司本次计提负债减值打算的具有体可能会暂定如下：

一、本次计提负债减值打算可能会概述

根据《跨国日本公司稽核准则》、《港交所上市日本公司负责任管制提示第1号一一主板上市日本公司规范运作》等有关明确规定和日本公司无关稽核税制，为真实世界、可靠地看出日本公司截至2021年12年底31日的负债现状和经营方式实践中会，日本公司对2021历年来上世纪各类负债同步进行了全面性缉捕、备案和减值飞行测试，凯氏对截止2021年12年底31日存有减值精神状态的无关负债计提相其所的减值打算。

1、本次计提负债减值打算的负债覆盖范围、金额和凯氏每项的调查报告此后

经日本公司及负责管理子日本公司对2021历年来上世纪可能存有减值精神状态的负债同步进行全面性缉捕、备案和减值飞行测试后，凯氏计提2021历年来各项负债减值打算共计891.38万元。明细如下所列：

■

未收：上述数据库未经审核，之后数据库以审核数据库略有不同。

本次计提负债减值打算凯氏每项的调查报告此后为2021年1年底1日至2021年12年底31日。

2、本次计提负债减值打算的依据及状况

■

3、本次计提负债减值打算细则义兼理的审核应用程序

本次计提负债减值打算细则现在日本公司第四届董事长局第十四次（临时）全体会议及第四届管理管理委员会第十二次（临时）全体会议审查会通过，日本公司董事长局审核管理委员会也对本次计提负债减值打算的更是进一步同步进行了说明了。根据无关明确规定，本次计提负债减值打算细则须要提交董事局审查会。

二、本次计提负债减值打算更是进一步的说明了及对日本公司的影响

本次计提负债减值打算相赞同《跨国日本公司稽核准则》和日本公司无关稽核税制的明确规定，是经负债减值飞行测试后基于谨慎功能性原则而特别强调的，依据更是进一步。计提负债减值打算能够更是加不作为地看出日本公司负债现状，使日本公司关于负债价值的稽核讯息更是加真实世界可靠，不具有备更是进一步。

日本公司2021历年来计提各项负债减值打算共计891.38万元，预定将增加2021历年来归不属于母日本公司上市日本公司的净利润891.38万元、增加日本公司2021年上世纪归不属于母日本公司所有者权益891.38万元。日本公司将更是进一步运用各种手段有利于后续可能会处置，及时义兼理讯息透露义兼理，管控日本公司合法权益，公共利益上市日本公司利益。

日本公司本次计提的负债减值打算未经稽核师ARTSVISION审核，之后数据库以稽核师ARTSVISION审核的财兼理数据库略有不同。

三、董事长局审核管理委员会关于本次计提负债减值打算的说明了

日本公司董事长局审核管理委员会对《关于2021历年来计提负债减值打算的议程》审查会后显然：本次计提负债减值打算相赞同《跨国日本公司稽核准则》和日本公司无关稽核税制的明确规定，体现了稽核处理的谨慎功能性原则，依据更是进一步。计提负债减值打算后，日本公司2021历年来财兼理报所列能够更是加不作为地看出截至2021年12年底31日日本公司的经营方式不善、负债价值及经营方式实践中会，使日本公司的稽核讯息更是不具有备更是进一步。因此，我们达成协议本次计提负债减值打算细则。

四、管理管理委员会关于本次计提负债减值打算的说明了

管理管理委员会显然：日本公司董事长局审查会本次计提负债减值打算的决策应用程序相赞同无关实施细则，计提相赞同《跨国日本公司稽核准则》无关明确规定。相赞同日本公司具有体可能会，计提后更是能不作为地看出日本公司负债现状，达成协议本次计提负债减值打算。

五、脱离董事长关于本次计提负债减值打算的脱离意见

经复查，日本公司本次计提负债减值打算相赞同《跨国日本公司稽核准则》和日本公司无关稽核税制等无关明确规定的允许，审查会应用程序相赞同有关实施细则和《日本公司章程》等明确规定。计提负债减值打算后，能更是加客观不作为地看出日本公司的经营方式不善和经营方式实践中会，相赞同日本公司整体利益，不存有影响日本公司及全体上市日本公司，除此以外是中会小上市日本公司利益的处理方式。我们达成协议本次计提负债减值打算。

六、一并档案

1、第四届董事长局第十四次（临时）全体会议提案；

2、第四届管理管理委员会第十二次（临时）全体会议提案；

3、脱离董事长关于第四届董事长局第十四次（临时）全体会议无关细则的脱离意见；

4、董事长局审核管理委员会关于2021历年来计提负债减值打算更是进一步的说明了。

亦同暂定。

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd董事长局

2022年2年底28日

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

脱离董事长关于第四届董事长局第十四次（临时）全体会议无关细则的脱离意见

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd（所列简援引“日本公司”）于2022年2年底28日会议第四届董事长局第十四次（临时）全体会议，根据《关于在上市日本公司建立脱离董事长社会制度的范本意见》、《港交所上市日本公司负责任管制提示第1号一一主板上市日本公司规范运作》及日本公司《脱离董事长工作社会制度》等有关明确规定，作为日本公司的脱离董事长，我们在严肃审阅无关材质的基础上，基于脱离说明了立场，就无关细则发所列脱离意见如下：

一、关于2021历年来计提负债减值打算的脱离意见

经复查，日本公司本次计提负债减值打算相赞同《跨国日本公司稽核准则》和日本公司无关稽核税制等无关明确规定的允许，审查会应用程序相赞同有关实施细则和《日本公司章程》等明确规定。计提负债减值打算后，能更是加客观不作为地看出日本公司的经营方式不善和经营方式实践中会，相赞同日本公司整体利益，不存有影响日本公司及全体上市日本公司，除此以外是中会小上市日本公司利益的处理方式。我们达成协议本次计提负债减值打算。

脱离董事长：张广宁、袁知柱、黄鹏

2022年2年底28日

交易所编译器：002689 交易所简援引：远大智能 暂定编号：2022-009

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

第四届管理管理委员会第十二次（临时）

全体会议提案暂定

本日本公司及管理管理委员会全体成员必需讯息透露内容可的真实世界、可靠和零碎，未事实记载、误导功能性申辩或关键出处。

一、管理管理委员会全体会议会议可能会

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd（所列简援引“日本公司”）第四届管理管理委员会第十二次（临时）全体会议(所列简援引“本次全体会议”)于2022年2年底28日以会场作法在日本公司全体休息室会议，全体会议通报于2022年2年底22日以专人寄送、发送通报或电话通报的作法寄送日本公司副会长。全体会议其所到副会长3人，实到副会长3人，管理管理委员会理事杨建刚、副会长王于剑峰、职工代所列副会长李佳新闭幕了本次全体会议。本次全体会议由管理管理委员会理事杨建刚曾说主给与。本次全体会议的商议和会议相赞同《交易所交易方式》和《日本公司章程》的有关明确规定。

二、管理管理委员会全体会议审查会可能会

经与会代所列副会长更是进一步研讨、审查会，产生提案如下：

1、以3得票达成协议，0得票指责，0得票拒绝接受，审查会通过《关于2021历年来计提负债减值打算的议程》。

经复查，管理管理委员会显然：日本公司董事长局审查会本次计提负债减值打算的决策应用程序相赞同无关实施细则，计提相赞同《跨国日本公司稽核准则》无关明确规定。相赞同日本公司具有体可能会，计提后更是能不作为地看出日本公司负债现状，达成协议本次计提负债减值打算。

《关于2021历年来计提负债减值打算的暂定》请未收意港交所博客（）和相赞同西方证监会明确规定有条件的舆论《交易所时报》、《西方交易所报》及巨潮首创（）。

亦同暂定。

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

管理管理委员会

2022年2年底28日

交易所编译器：002689 交易所简援引：远大智能 暂定编号：2022-008

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

第四届董事长局第十四次（临时）

全体会议提案暂定

本日本公司及董事长局全体成员必需讯息透露内容可的真实世界、可靠和零碎，未事实记载、误导功能性申辩或关键出处。

一、董事长局全体会议会议可能会

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd(所列简援引“日本公司”)第四届董事长局第十四次（临时）全体会议(所列简援引“本次全体会议”)于2022年2年底28日以会场作法结合通讯作法在日本公司全体休息室会议，全体会议通报于2022年2年底22日以电话、发送作法寄送。本次全体会议其所参加董事长9人，具有体参加董事长9人，日本公司副会长和低阶管理方面列席了本次全体会议。全体会议由康宝华曾说主给与。本次全体会议的会议与动议应用程序相赞同《交易所交易方式》、《日本公司章程》等有关明确规定。

二、董事长局全体会议审查会可能会

经与会代所列董事长更是进一步研讨、审查会，产生提案如下：

1、以9得票达成协议，0得票指责，0得票拒绝接受，审查会通过《关于2021历年来计提负债减值打算的议程》；

董事长局审核管理委员会严厉批评发所列了计提负债减值打算的更是进一步说明了，日本公司脱离董事长就此细则发所列了达成协议的脱离意见。

《关于2021历年来计提负债减值打算的暂定》、《脱离董事长关于第四届董事长局第十四次（临时）全体会议无关细则的脱离意见》请未收意港交所博客（）和相赞同西方证监会明确规定有条件的舆论《交易所时报》、《西方交易所报》及巨潮首创（）。《董事长局审核管理委员会关于2021历年来计提负债减值打算更是进一步的说明了》请未收意港交所博客（）及巨潮首创（）

亦同暂定。

大连远大智能工业生产集团控股日本公司Ltd

董事长局

2022年2年底28日

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