宁波兴瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
时间：2024/11/13 12:34:08 来源：仪器仪表
截至本核定揭露日，孙健敏老友唯未曾赢取实质上副会长供职教师资格考试，已书面促请进行除此以外一次实质上副会长训练并赢取深圳证券现金所采纳的实质上副会长教师资格考试。该国会唯需要提请美国公司2022 年第二次临时持股大会院会。
上述实质上副会长参选的供职教师资格和实质上性唯需要经深圳证券现金所通知查核无异议后，方可提请持股大会院会。
有鉴于此核定。
苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司
校董会
2022年2月末28日
参考资料：
实质上副会长参选参考资料
孙健敏老友，男，1961年11月末幼时，我国国籍，无海外永久居留权，北京师范大学心理学助手。现任我国人民大学劳动人事医学院教授，出任赛轮股票code美国公司有限美国公司管理工作任职期间。2016年9月末至2020年9月末，官至苏州中会骏森驰汽车零部件股份美国公司有限美国公司副会长。
截至本核定揭露日，孙健敏老友未曾持有人本美国公司股份美国公司；与本美国公司其他副会长、副会长长、管理方面管理工作工作人员及持有人美国公司5%以上股份美国公司的持股、实质高度集中会人彼此之间无关联关系；不实际上《美国破产法》第一百四十六条订明的举例；未曾被我国证监会实施证券市场禁入保护措施；未曾被证券现金所发布新闻定性为不简便出任多家美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员；未曾缺乏经验我国证券监督管理工作主任会及其他有关其他部门的违反规定和深圳证券现金所的发布新闻责难或通报批评，未曾因揭发犯罪被司法部门受贿或者揭发违法不当被我国证监会立案调查结果。
经在最高人民法院网站亦同被执行人目录检索，孙健敏老友不属于“亦同被执行人”。
证券code：002937 证券简写：兴瑞科技产业 核定代号：2022-017
苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司
实质上副会长参选表示遗憾
表示遗憾人 孙健敏 ，作为苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司第三届校董会实质上副会长参选，现发布新闻表示遗憾和应以有，本人与该美国公司彼此之间不实际上任何制约本人实质上性的关系，且一般而言特别规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件和深圳证券现金所该公司同一间隔时间提对实质上副会长参选供职教师资格及实质上性的促请，实质表示遗憾如下：
一、本人不实际上《我国国务院美国破产法》第一百四十六条等订明不得出任美国公司副会长的举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二、本人一般而言我国证监会《多家美国公司实质上副会长同一间隔时间提》订明的实质上副会长供职教师资格和所需。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三、本人一般而言该美国公司章程订明的实质上副会长供职所需。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
四、本人并未进行训练并赢取证券现金所采纳的特别申请人。
□ 是 √ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_本人促请进行除此以外一次实质上副会长训练并赢取深圳证券现金所采纳的实质上副会长教师资格考试_____________________
五、本人出任实质上副会长没有有违《我国国务院公务员法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
六、本人出任实质上副会长没有有违受贿《关于规约中会管基层免去军职或者退（离）休后出任多家美国公司、信托基金管理工作美国公司实质上副会长、实质上副会长长的通告》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
七、本人出任实质上副会长没有有违中会共中会央组织部《关于更进一步规约基层基层在大公司文员（供职）解决办法的对此》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
八、本人出任实质上副会长没有有违受贿、教育厅、中会共中会央宣序文部《关于提高附属中学反腐倡廉建设的对此》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
九、本人出任实质上副会长没有有违我国人民皂行《股份美国公司制商业皂行实质上副会长和内部副会长长制度理应以》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十、本人出任实质上副会长没有有违我国证监会《证券美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员供职教师资格政府其他部门设法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十一、本人出任实质上副会长没有有违我国皂保监会《皂行业金融机构副会长（副会长）和管理方面管理工作工作人员供职教师资格管理工作设法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十二、本人出任实质上副会长没有有违我国皂保监会《保险美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员供职教师资格管理工作订明》、《于其实质上副会长管理工作设法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十三、本人出任实质上副会长没有有违其他规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件和深圳证券现金所该公司同一间隔时间提等对于实质上副会长供职教师资格的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十四、本人具备多家美国公司执行特别的基本知识，陌生特别规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件及深圳证券现金所该公司同一间隔时间提，有着五年以上履行实质上副会长主要职责所所需要的工作经验。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十五、本人及本人监护人、主要社会关系皆全都该美国公司及其原为大公司供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十六、本人及本人监护人不是从内部或间接持有人该美国公司已出版股份美国公司1%以上的持股，也不是该多家美国公司排行榜持股中会自然人持股。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十七、本人及本人监护人全都从内部或间接持有人该美国公司已出版股份美国公司5%以上的持股一个单位供职，也全都该多家美国公司同一间隔时间五名持股一个单位供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十八、本人及本人监护人全都该美国公司股份持股、实质高度集中会人及其原为大公司供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
十九、本人不是为该美国公司及其股份持股、实质高度集中会人或者其各自原为大公司备有财务状况、规定、咨询等增值的工作人员，之外但不之外备有增值的中会介机构的试探性全体工作人员、各级查核工作人员、在简报上签字的工作人员、家族企业及主要经理。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十、本人全都与该美国公司及其股份持股、实质高度集中会人或者其各自的原为大公司有关键该公司出入的一个单位供职，也全都有关键该公司出入一个单位的股份持股一个单位供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十一、本人在除此以外十二个月末内不有着同一间隔时间六项所列任一种举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十二、本人不是被我国证监会实施证券市场禁入保护措施，且期限内唯未曾期内的工作人员。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十三、本人不是被证券现金所发布新闻定性不简便出任多家美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员，且期限内唯未曾期内的工作人员。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十四、本人不是除此以外三十六个月末曾对证券期货犯罪，受到司法部门刑事违反规定或者我国证监会违反规定的工作人员。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十五、本人除此以外三十六月末未曾受到证券现金所发布新闻责难或三次以上通报批评。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十六、本人未曾因作为亦同惩戒对象等而被国家发改委等中央宣序文部定性容许出任多家美国公司副会长职权。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十七、本人不是理应以供职实质上副会长在此期间因月份三次未曾受命闭幕校董会内阁会议或者月份两次未曾能受命闭幕也不监督其他副会长闭幕校董会内阁会议被校董会提如此一来三持股大会未予撤换，未曾成年十二个月末的工作人员。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十八、之外该美国公司在内，本人出任实质上副会长的外国政府多家美国公司生产量不高达5家。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
二十九、本人在该美国公司月份出任实质上副会长未曾高达六年。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十、本人并未根据《深圳证券现金所多家美国公司自我管理政府其他部门理应以第1号通通笔记本电脑多家美国公司规约执行》促请，监督该美国公司校董会将本人的职业技能、学历、专业教师资格、详述的工作漫长、全部文员原因等详述信息未予暂定。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十一、本人理应以供职实质上副会长在此期间，不实际上月份两次未曾受命闭幕多家美国公司校董会内阁会议的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十二、本人理应以供职实质上副会长在此期间，不实际上月份十二个月末未曾受命闭幕多家美国公司校董会内阁会议的次数高达在此期间校董会内阁会议总共的二分之一的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十三、本人理应以供职实质上副会长在此期间，不实际上未曾按订明发同上实质上副会长对此或发同上的实质上对此经猜测显著与事实不符的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十四、本人除此以外三十六个月末内不实际上受到我国证监会以外的其他有关其他部门违反规定的举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十五、之外该美国公司在内，本人不实际上同时在高达五家以上的美国公司出任副会长、副会长长或管理方面管理工作工作人员的举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十六、本人不实际上理应以供职实质上副会长会期期内同一间隔时间被多家美国公司提同一间隔时间免职的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：_____________________________
三十七、本人不实际上制约实质上副会长诚实勤奋的其他举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：____________________________
表示遗憾人郑重表示遗憾：
本人完全明确实质上副会长的主要职责，应以有上述表示遗憾主观、正确、完备，没误导可考、虚假辩解或关键略去；究竟则，本人愿意履行由此造成的规定责任和不感兴趣深圳证券现金所的自我管理政府其他部门保护措施或纪律处分。本人在担该美国公司实质上副会长在此期间，将严格遵守我国证监会和深圳证券现金所的特别订明，维护有足够的间隔时间和精力勤奋惟独地履行主要职责，未予实质上断定，不受该美国公司主要持股、实质高度集中会人或其他与美国公司实际上利害关系的一个单位或更进一步的制约。本人出任该美国公司实质上副会长在此期间，如注意到不一般而言实质上副会长供职教师资格举例的，本人将及时向美国公司校董会简报并及早免去该美国公司实质上副会长职权。
本人使用权该美国公司校董会秘书将本表示遗憾的主旨及其他有关本人的信息通过深圳证券现金所该公司专区载入、报赠送给深圳证券现金所或中华人民共和国政府核定，校董会秘书的上述行径形同为本人行径，由本人履行除此以外的规定责任。
表示遗憾人(签字)：孙健敏
2022年2月末28日
证券code：002937 证券简写：兴瑞科技产业 核定代号：2022-018
苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司
实质上副会长参选者人表示遗憾
参选者人苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司校董会现就参选者孙健敏老友为苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司第三届校董会实质上副会长参选发同上发布新闻表示遗憾。被参选者人已书面一致同意出任苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司第三届校董会实质上副会长参选。本次参选者是在应以有理解被参选者人职业技能、学历、专业教师资格、详述的工作漫长、全部文员等原因后未予的，本参选者人确信被参选者人一般而言特别规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件和深圳证券现金所该公司同一间隔时间提对实质上副会长参选供职教师资格及实质上性的促请，实质表示遗憾如下：
一、被参选者人不实际上《我国国务院美国破产法》第一百四十六条等订明不得出任美国公司副会长的举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：____________________________
二、被参选者人一般而言我国证监会《多家美国公司实质上副会长同一间隔时间提》订明的实质上副会长供职教师资格和所需。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：____________________________
三、被参选者人一般而言美国公司章程订明的实质上副会长供职所需。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
四、被参选者人并未进行训练并赢取证券现金所采纳的特别申请人。
□ 是 √ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：_被参选者人促请进行除此以外一次实质上副会长训练并赢取深圳证券现金所采纳的实质上副会长教师资格考试_____________________
五、被参选者人出任实质上副会长没有有违《我国国务院公务员法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
六、被参选者人出任实质上副会长没有有违受贿《关于规约中会管基层免去军职或者退（离）休后出任多家美国公司、信托基金管理工作美国公司实质上副会长、实质上副会长长的通告》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
七、被参选者人出任实质上副会长没有有违中会共中会央组织部《关于更进一步规约基层基层在大公司文员（供职）解决办法的对此》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
八、被参选者人出任实质上副会长没有有违受贿、教育厅、中会共中会央宣序文部《关于提高附属中学反腐倡廉建设的对此》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
九、被参选者人出任实质上副会长没有有违我国人民皂行《股份美国公司制商业皂行实质上副会长和内部副会长长制度理应以》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十、被参选者人出任实质上副会长没有有违我国证监会《证券美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员供职教师资格政府其他部门设法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十一、被参选者人出任实质上副会长没有有违我国皂保监会《皂行业金融机构副会长（副会长）和管理方面管理工作工作人员供职教师资格管理工作设法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十二、被参选者人出任实质上副会长没有有违我国皂保监会《保险美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员供职教师资格管理工作订明》、《于其实质上副会长管理工作设法》的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十三、被参选者人出任实质上副会长没有有违其他规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件和深圳证券现金所该公司同一间隔时间提等对于实质上副会长供职教师资格的特别订明。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十四、被参选者人具备多家美国公司执行特别的基本知识，陌生特别规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件及深圳证券现金所该公司同一间隔时间提，有着五年以上履行实质上副会长主要职责所所需要的工作经验。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十五、被参选者人及其监护人、主要社会关系皆全都美国公司及其原为大公司供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十六、被参选者人及其监护人不是从内部或间接持有人美国公司已出版股份美国公司1%以上的持股，也不是多家美国公司排行榜持股中会自然人持股。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十七、被参选者人及其监护人全都从内部或间接持有人美国公司已出版股份美国公司5%以上的持股一个单位供职，也全都多家美国公司同一间隔时间五名持股一个单位供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十八、被参选者人及其监护人全都美国公司股份持股、实质高度集中会人及其原为大公司供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
十九、被参选者人不是为美国公司及其股份持股、实质高度集中会人或者其各自原为大公司备有财务状况、规定、咨询等增值的工作人员，之外但不之外备有增值的中会介机构的试探性全体工作人员、各级查核工作人员、在简报上签字的工作人员、家族企业及主要经理。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十、被参选者人全都与美国公司及其股份持股、实质高度集中会人或者其各自的原为大公司有关键该公司出入的一个单位供职，也全都有关键该公司出入一个单位的股份持股一个单位供职。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十一、被参选者人在除此以外十二个月末内不有着同一间隔时间六项所列任一种举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十二、被参选者人不是被我国证监会实施证券市场禁入保护措施，且期限内唯未曾期内的工作人员。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十三、被参选者人不是被证券现金所发布新闻定性不简便出任多家美国公司副会长、副会长长和管理方面管理工作工作人员，且期限内唯未曾期内的工作人员。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十四、被参选者人不是除此以外三十六个月末曾对证券期货犯罪，受到司法部门刑事违反规定或者我国证监会违反规定的工作人员。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十五、被参选者人除此以外三十六月末未曾受到证券现金所发布新闻责难或三次以上通报批评。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十六、被参选者人未曾因作为亦同惩戒对象等而被国家发改委等中央宣序文部定性容许出任多家美国公司副会长职权。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十七、被参选者人不是理应以供职实质上副会长在此期间因月份三次未曾受命闭幕校董会内阁会议或者月份两次未曾能受命闭幕也不监督其他副会长闭幕校董会内阁会议被校董会提如此一来三持股大会未予撤换，未曾成年十二个月末的工作人员。
√ 是 □ 究竟 □ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十八、之外美国公司在内，被参选者人出任实质上副会长的外国政府多家美国公司生产量不高达5家。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
二十九、被参选者人在美国公司月份出任实质上副会长未曾高达六年。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十、本参选者人并未督促美国公司校董会将被参选者人的职业技能、学历、专业教师资格、详述的工作漫长、全部文员原因等详述信息未予暂定。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十一、被参选者人理应以供职实质上副会长在此期间，不实际上月份两次未曾受命闭幕多家美国公司校董会内阁会议的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十二、被参选者人理应以供职实质上副会长在此期间，不实际上月份十二个月末未曾受命闭幕多家美国公司校董会内阁会议的次数高达在此期间校董会内阁会议总共的二分之一的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十三、被参选者人理应以供职实质上副会长在此期间，不实际上未曾按订明发同上实质上副会长对此或发同上的实质上对此经猜测显著与事实不符的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十四、被参选者人除此以外三十六个月末内不实际上受到我国证监会以外的其他有关其他部门违反规定的举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十五、之外本次参选者的美国公司在内，被参选者人不实际上同时在高达五家以上的美国公司出任副会长、副会长长或管理方面管理工作工作人员的举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十六、被参选者人不实际上理应以供职实质上副会长会期期内同一间隔时间被多家美国公司提同一间隔时间免职的举例。
□ 是 □ 究竟 √ 不一般而言
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
三十七、被参选者人不实际上制约实质上副会长诚实勤奋的其他举例。
√ 是 □ 究竟
如究竟，如此一来三详述暗示：______________________________
表示遗憾人郑重表示遗憾：
本参选者人应以有上述表示遗憾主观、正确、完备，没误导可考、虚假辩解或关键略去；究竟则，本参选者人愿意履行由此造成的规定责任和不感兴趣深圳证券现金所的自我管理政府其他部门保护措施或纪律处分。
本参选者人使用权美国公司校董会秘书将本表示遗憾的主旨通过深圳证券现金所该公司专区载入、报赠送给深圳证券现金所或中华人民共和国政府核定，校董会秘书的上述行径形同为本参选者人行径，由本参选者人履行除此以外的规定责任。
参选者人（写明）：苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司
2022年2月末28日
证券code：002937 证券简写：兴瑞科技产业 核定代号：2022-019
苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司
关于开会讨论2022年第二次临时持股
大会通告的核定
本美国公司及校董会柏木由纪应以有核定主旨主观、正确和完备，没误导可考、虚假辩解或者关键略去。
经苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司（下述简写“美国公司”）第三届校董会第十九次内阁会议院会通过，美国公司不得不于2022年3月末16日（星期一）开会讨论美国公司2022年第二次临时持股大会，现将有关应以通告如下：
一、开会讨论内阁会议基本原因
1、内阁会议届次：2022年第二次临时持股大会
2、内阁会议总干事：美国公司校董会
3、内阁会议开会讨论的政府所、合规性：本次持股大会内阁会议的开会讨论一般而言多家美国公司特别规定、行政机关规定、其他部门规章、指导方针机密文件和美国公司章程的有关订明
4、内阁会议开会讨论间隔时间：
第一时间内阁会议间隔时间：2022年3月末16日（星期一）清晨13：30
网络增值候选人间隔时间：2022年3月末16日（星期一）
（1）通过深圳证券现金所证券顺利进行网络增值候选人的实质间隔时间为：2022年3月末16日早上9:15一9:25、9:30一11:30，清晨13:00-15:00；
（2）通过深圳证券现金所的网络候选人系统候选人的实质间隔时间为：2022年3月末16日早上9:15至清晨15:00在此期间的随意间隔时间。
5、内阁会议开会讨论手段：本次内阁会议实施第一时间同上决与网络增值候选人借助于的手段。
（1）第一时间同上决：之外本人闭幕以及通过填写使用权促请书使用权他人闭幕
（2）网络增值候选人：美国公司将通过深圳证券现金所证券和的网络候选人系统向全体持股备有网络增值方式的候选人平台，持股可在网络增值候选人间隔时间内通过上述系统行使职权同上决权。
持股大会的股份申请日申请在册的所有持股，皆有权通过除此以外的候选人手段行使职权同上决权，持股应以选择第一时间候选人、网络增值候选人的一种手段，如果同一同上决权注意到每一次候选人同上决的，以第一次候选人同上决结果基准。
6、的股份申请日：2022年3月末10日（星期二）
7、内阁会议闭幕对象
（1）截止2022年3月末10日（星期二）清晨15:00，在我国证券申请手续费美国公司深圳分美国公司申请在册的本美国公司持股皆有权闭幕本次持股大会，并可以以书面方式监督指派闭幕内阁会议和进行同上决；
（2）美国公司副会长、副会长长、管理方面管理工作工作人员及校董会采纳的其他工作人员；
（3）美国公司聘如此一来三的见证律师；
（4）根据特别规定不应以闭幕持股大会的其他工作人员。
8、内阁会议临近：衢州市湖州市长河镇芦居士路段1511号兴瑞科技产业2号楼外4楼外内阁会议室
二、内阁会议院会应以
1、提请持股大会同上决的提议
同上一：本次持股大会提议编码器同上
■
2、上述国会并未美国公司第三届校董会第十九次内阁会议院会通过，实质主旨请见美国公司于本核定当天登出在《证券时报》《广州证券报》和巨潮资讯网（）上的特别核定。
3、实质上副会长参选的供职教师资格和实质上性唯需要经广州证券现金所通知查核无异议，持股大会方可顺利进行同上决。本次持股大会仅大选一名实质上副会长，不一般而言累积候选人制。
4、上述国会涉及制约中会小融资人利益的关键应以，美国公司将对中会小融资人的同上决原则上计参选人并揭露。
三、第一时间进行内阁会议的持股申请设法
（一）申请手段
1、财团法人持股申请：一般而言所需的财团法人持股的法定代同上人持加盖一个单位另行的财团法人公证信函、持股证券账户卡、闭幕人证明文件承办申请手续；监督指派闭幕内阁会议的，指派还须要持法定代同上人使用权促请书（播放器见参考资料2）和本人证明文件。
2、更进一步持股申请：一般而言所需的自然人持股应以持持股证券账户卡、本人证明文件及持股支票承办申请；监督指派闭幕内阁会议的，指派还须要持持股使用权促请书（播放器见参考资料2）和本人证明文件。
3、极难持股申请：极难持股可以以电子Gmail、这封或据悉手段申请，不不感兴趣序文悦申请。持股如此一来三认悦填写出席会议持股申请同上（播放器见参考资料3），如此一来三发据悉或Gmail后序文悦认定。
4、注意应以：闭幕内阁会议的持股及持股指派如此一来三随身携带特别证明文件件原件到场。
（二）申请间隔时间
1、第一时间申请间隔时间：
2022年3月末11日（周一）早上9：30-11：30，清晨13：30-17：00
2、采用书面这封或据悉手段申请的，须要在2022年3月末11日清晨17:00之同一间隔时间送达或者据悉至本美国公司校董会政府机关。来信如此一来三寄：衢州市湖州市长河镇芦居士路段1511号（苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司），邮编：315326（这封上注明“2022年第二次临时持股大会”铭牌）本次内阁会议不不感兴趣序文悦申请，这封或据悉以会合申请临近的间隔时间基准。
3、申请临近及使用权促请书送达临近：
联络地址：衢州市湖州市长河镇芦居士路段1511号校董会政府机关
四等站器：315326
联络序文悦：0574-63411656
序文 悦：0574-63411657
联络相册：sunrise001@zxec.com
邮件：张红曼
4、注意应以：
（1）闭幕第一时间内阁会议的持股和持股指派如此一来三随身携带特别证明文件件原件于会同一间隔时间半小时
到会场承办申请手续；
（2）内阁会议费用：本次内阁会议两星期半天，与会代表持股交通、食宿费用自理。
五、进行网络增值候选人持股的候选人计算机系统
本次持股大会，持股可以通过广州证券现金所证券和的网络候选人系统（页面为）进行候选人，进行网络增值候选人的实质操作步骤请见参考资料三。
六、应于机密文件
1、第三届校董会第十九次内阁会议草案
苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司
校董会
2022年2月末28日
参考资料一：
使用权促请书
曼全权监督____________老友（太太）代同上本人（本美国公司）闭幕苏州兴瑞电子技术股份美国公司有限美国公司2022年第二次临时持股大会，并代为行使职权同上决权。
监督人签名（签章）:___________________
监督人证明文件或公证号码：_______________________
监督人持有人股数：
监督人持股网站：
所有者签名：____________________
所有者证明文件号码:________________
监督定于：_______________________
监督人对大会国会同上决对此如下：
■
1.如此一来三在“一致同意”或“反对者”或“弃权”的栏目里划“√”。
2.若没明确指示，被监督人可行使职权按照其更进一步意愿，以其确信尽量的手段候选人一致同意、反对者或弃权。
3.本促请书自本人签字伊始续期，至本次内阁会议结束时重启。
参考资料二：
出席会议持股申请同上
■
参考资料三：
进行网络增值候选人的实质操作步骤
一、网络增值候选人的计算机系统
1、溢价的候选人code与候选人简写：候选人code为“362937”，候选人简写为“兴瑞候选人”。
2、国会设及对此同上决
（1）国会设
同上 1 持股大会国会对应以“提议编码器”一览同上
■
（2）筛选同上决对此或大选参选人数
本次内阁会议国会为非累积候选人国会，筛选同上决对此为一致同意、反对者、弃权；
（3）持股对总国会顺利进行候选人，视作对除累积候选人国会外的其他所有国会同上达相同对此。在持股对同一国会注意到总国会与分国会每一次候选人时，以第一次必要候选人基准。如持股先对分国会候选人同上决，如此一来对总国会候选人同上决，则以已候选人同上决的分国会的同上决对此基准，其他未曾同上决的国会以总国会的同上决对此基准；如先对总国会候选人同上决，如此一来对分国会候选人同上决，则以总国会的同上决对此基准。
二、通过广州证券现金所证券候选人的计算机系统
1、候选人间隔时间：2022年3月末16日早上9:15一9:25、9:30一11:30，清晨13:00-15:00
2、持股可以提出申请证券美国公司现金服务端通过证券候选人。
三、通过广州证券现金所的网络候选人系统候选人的计算机系统
1、的网络候选人系统开始候选人的间隔时间为 2022年3月末16日早上9:15至清晨15:00在此期间的随意间隔时间。
2、持股通过的网络候选人系统顺利进行网络增值候选人，需要按照《深圳证券现金所融资人网络增值增值身份认证该公司理应以（2016 年增补）》的订明承办身份认证，赢取“广州证券现金所密钥”或“广州证券现金所融资人增值攻击者”。实质的身份认证步骤可提出申请的网络候选人系统（）同一间隔时间提理应以栏目查阅。
3 、持股根据获取的增值攻击者或密钥，可提出申请（）在订明间隔时间内通过广州证券现金所的网络候选人系统顺利进行候选人。
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