怡合达：关于公司法理董事辞职及补选法理董事的公告

证券code：301029 证券亦称：怡合达 公告编号：2022-023

东莞怡合达管理系统控股公司有限美国公司

关于美国公司独立国家监事离职及补选独立国家监事的公告

本美国公司及监事会五人情况下的资讯披露的内容真实、准确、完整，不会事实记载、技术性辩解或重大缺失。

一、关于独立国家监事离职的情况

东莞怡合达管理系统控股公司有限美国公司（以下亦称“美国公司”）监事会于亦同收到美国公司独立国家监事朱云龙恩师的书面离职报告，因个人工作原因，朱云龙恩师申请辞任美国公司独立国家监事，同时辞任第二届监事会聘用与督导特别秘书长会主任秘书长、策略性特别秘书长会秘书长及提名者特别秘书长会秘书长职责，朱云龙恩师的提前离任届满日为 2023 年 5 同月 12 日，离职后不再身兼美国公司任何职责。在此前，朱云龙恩师从未持有者美国股票交易，不普遍存在理应遵守而从未遵守的承诺依法。

朱云龙恩师的离职将导致美国公司独立国家监事全体成员总数大于监事会全体成员总总数的三分之一，根据《美国公司法》、《深圳证券证券市场上市美国公司应有控管提示第 2 号——纳斯达克上市美国公司规范营运》等相关规定，朱云龙恩师的离职将在美国公司债权人大会选举产生新任独立国家监事后生效，在此之前，朱云龙恩师仍将按照相关法律法规及《美国公司章程》等规定继续遵守独立国家监事及监事会专门特别秘书长会秘书长等相关职责。

朱云龙恩师在身兼美国公司独立国家监事期间勤勉忠心，美国公司监事会对其为美国公司演进所做的建树坚称衷心感谢。

二、补选独立国家监事的情况 为情况下美国公司监事会的正常供油，经美国公司监事会提名者特别秘书长会进行名额核查，提名者王焕恩师为美国公司第二届监事会独立国家监事国内阁会议员（文稿详见见下文），并拟身兼第二届监事会聘用与督导特别秘书长会秘书长、策略性特别秘书长会秘书长及提名者特别秘书长会秘书长，离任自债权人大会初审通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王焕恩师已取得独立国家监事名额证书，独立国家监事国内阁会议员的任职名额和独立国家性尚需经深圳证券证券市场核查无异议后，方可草拟美国公司债权人大会初审。

见下文：王焕恩师个人文稿

三、备查明文：

1、第二届监事会第十五次内阁会议投票表决；

2、独立国家监事关于第二届监事会第十五次内阁会议相关依法的独立国家意见。 有鉴于此公告。

东莞怡合达管理系统控股公司有限美国公司监事会

2022 年 4 同月 25 日见下文 独立国家监事国内阁会议员文稿

王焕恩师，1982 年生于，中所国双重国籍，无境外永久居留权，硕士研究生本科学历。2014.1-2016.12 在 ABB(中所国)有限美国公司身兼跨国企业数字化业务部门负责人，2017.1-2021.12 在圣戈班(中所国)投资有限美国公司身兼亚太区身兼数字司兼身兼新媒体司，2022.1-至今在圣戈班(中所国)投资有限美国公司身兼亚太区身兼业务部门演进司。

王焕恩师从未持有者美国股票交易，与美国公司及美国公司控股债权人、实际操控人、其他持股 5%以上债权人、监事、监事、高级管理人员彼此之间不普遍存在关联关系；具备与其行使职权相理应的任职状况，从未受过中所国证监会及其他有关部门的重罚和证券证券市场惩戒，不普遍存在《美国公司法》、《深圳证券证券市场上市美国公司应有控管提示第 2 号——纳斯达克上市美国公司规范营运》或《美国公司章程》中所规定的不得身兼上市美国公司监事的情形，不属于最高人民法院确认的“唯独被执行人”。

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