德才装潢股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本子公司监察人会及全体监察人确保本公告段落不存在任何虚假纪载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其段落的正确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要段落提示：

● 本次内阁会议是否是有否决议程：无

一、内阁会议召开大会和与会具体情况

(一)控股公司会召开大会的间隔时间：2021年12月23日

(二)控股公司会召开大会的场所：山东杭州市向阳街道克特中华路1号甲5号楼德才大厦712内阁会议室

(三)与会内阁会议的债券控股公司和恢复提案权的优先股控股公司及其拥有者持股具体情况：

■

(四)提案方式也是否是相符《规章》及《子公司章程》的法规，大会请来具体情况等。

本次内阁会议由子公司监察人会召集，监察人长叶德才先生因工作原因未能与会现场内阁会议，无法请来本次控股公司会，子公司分之三监察人共同选任监察人兼任监察人会主任王清秀先生请来。内阁会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的提案方式也。本次内阁会议的召集、召开大会和提案机制相符《规章》、《上市子公司控股公司会规章》和《子公司章程》等有关法规，提案结果有权、有效地。

(五)子公司监察人、监察人和监察人会主任的与会具体情况

1、子公司在任监察人8人，与会8人，因受公干及传染病影响，子公司外监察人以视频内阁会议方式也举办本次内阁会议；

2、子公司在任监察人3人，与会3人；

3、监察人会主任王清秀先生与会本次内阁会议；其他子公司高级管理技术人员列席了本次内阁会议。

二、议程议决具体情况

(一)非累积投票表决议程

1、议程名字：关于子公司转售财产的议程

议决结果：通过

提案具体情况：

■

(二)关于议程提案的有关具体情况说明

议程1为普通决议程，早已给予与会内阁会议控股公司及其代表所拥有者效地提案持股总数的1/2以上通过。

三、辩护律师铭记具体情况

1、本次控股公司会铭记的辩护律师经纪公司：南京芙蓉天城（青岛）辩护律师经纪公司

辩护律师：王蕊、陈静

2、辩护律师铭记结论发表意见：

本所辩护律师认为，子公司本次控股公司会的召集与召开大会机制相符《规章》、《控股公司会规章》及《子公司章程》的法规，本次控股公司会的总干事及与会内阁会议技术人员兼任顾有权有效地的资格，本次控股公司会的提案机制和提案结果有权有效地。

四、准予明文目录

1、经参会监察人和纪录人签字表明并新开监察人会印章的控股公司会决议；

2、经铭记的辩护律师经纪公司主任签字并新开公章的法理发表草案；

3、本所要求的其他明文。

德才雕刻持股有限子公司

2021年12月24日