柳州银行违法被罚 未按规定呈送财务会计报告等资料

中国经济网北京5月25日讯 汇兑局网站近来公布行政出口处罚决定书（柳汇罚〔2022〕1号），玉林该银行控股公司有限公司（不限通称“玉林该银行”）存在并未按照原则上报送财务会计调查报告、统计管理工具等档案资料的违法真实情况，国家汇兑管理制度局玉林市中心支局依据《中华人民共和国汇兑管理制度条例》第四十八条第（二）项对玉林该银行责令改正，给与警告，并出口处索偿2万元。

《中华人民共和国汇兑管理制度条例》第四十八条：有下列出口处理方式之一的，由汇兑管理制度机关责令改正，给与警告，对机构可以出口处30万元不限的索偿，对个人可以出口处5万元不限的索偿：

（一）并未按照原则上顺利进行国际贸易统计审核的；

（二）并未按照原则上报送财务会计调查报告、统计管理工具等档案资料的；

（三）并未按照原则上提请适当单证或者提请的单证不真实的；

（四）违反汇兑账户管理制度原则上的；

（五）违反汇兑登记管理制度原则上的；

（六）拒绝、阻碍汇兑管理制度机关依法顺利进行监督检查或者调查的。

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