北京银行股份有限公司 董事会决议日前

交易所股得票数交易所控股公司的网络选举系统

一、 与但会但全体会议的基本状况

(一) 控股公司一般来说和届次

2022年第二次临时控股公司

(二) 控股公司主任委员：管理委员但会

(三) 选举方式将：本次控股公司所改用的动议方式将是第一等待时间选举和的网络选举融为一体的方式将

(四) 第一等待时间但全体会议与但会的年份、等待时间和附近

与但会的年份等待时间：2022年3年初16日 9点00分

与但会附近：南京银行桃长岭研发两所在位置

(五) 的网络选举的系统、起止年份和选举等待时间。

的网络选举系统：南京交易所股得票数交易所控股公司的网络选举系统

的网络选举起止等待时间：自2022年3年初16日

至2022年3年初16日

改用南京交易所股得票数交易所的网络选举系统，通过股得票数金融市场选举SDK的选举等待时间为控股公司与但会当日的股得票数交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络选举SDK的选举等待时间为控股公司与但会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、四人购回业务部门账户和沪股通融资的选举服务器端

就其融资融券、转融通业务部门、四人购回业务部门就其账户以及沪股通融资的选举，应将按照《南京交易所股得票数交易所本一些公司控股公司的网络选举实施细则》等有关明确规定执行。

(七) 就其官方印发控股公司选举权

不适用。

二、 但全体会议议决要点

本次控股公司议决提案及选举控股公司一般来说

■

2 征求南京银行2021年度主要控股公司及控股一些公司评估分析报告

1、 各提案已曝光的等待时间和曝光媒体

上述提案已经；也管理委员但全体会议决通过，就其表列出内容详述2022年3年初1日刊发在《里面国交易所报》、《南京交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》和南京交易所股得票数交易所网站（www.sse.com.cn）的应将于。

2、 特别联合国大会提案：无

3、 对里面小融资单独计得票数的提案：1

4、 就其关排控股公司尽量避免动议的提案：无

应将尽量避免动议的关排控股公司名称：无

5、 就其优先股控股公司参与动议的提案：无

三、 控股公司选举注意要点

(一) 本一些公司控股公司通过南京交易所股得票数交易所控股公司的网络选举系统代行动议权的，既可以起航股得票数金融市场选举SDK（通过指定股得票数交易的近现代工商银行股得票数交易终端）顺利完成选举，也可以起航的网络选举SDK（关键字：vote.sseinfo.com）顺利完成选举。首次起航的网络选举SDK顺利完成选举的，融资须要完成控股公司身份认证。具体操作再三见的网络选举SDK网站所述。

(二) 控股公司通过南京交易所股得票数交易所控股公司的网络选举系统代行动议权，如果其拥有多个控股公司账户，可以使用持有者一些公司股得票数的任一控股公司账户参加的网络选举。选举后，视为其全部控股公司账户下的不同并不一定普通股或不同品种优先股仅有已分别投出同一看法的动议得票数。

(三) 同一动议权通过第一等待时间、本所的网络选举SDK或其他方式将移位顺利完成动议的，以第一次选举结果起算。

(四) 控股公司对所有提案仅有动议再才能呈交。

四、 但全体会议列席实例

(一) 股份备案日恒生指数后在里面国交易所备案结算商法一些公司南京分一些公司备案在册的一些公司控股公司有权列席控股公司（具体状况详述下表），并可以以书面形式受特里面间人列席但全体会议和参加动议。该里面间人并不须要是一些公司控股公司。

■

(二) 一些公司常务董事、理事和高级管理人员。

(三) 一些公司聘再三的律师事务所。

(四) 其他人员

五、 但全体会议备案方法

（一）备案办法：列席本次控股公司的法人控股公司应将持开具或其他必需该单位证明的寄给(须加盖盖章)、交易所账户卡、许可证受特书和列席人通行证；参与者控股公司应将持本人通行证和交易所账户卡；参与者控股公司的许可证里面间人应将持受特人的许可证受特书、受特人及里面间人通行证和受特易所账户卡顺利完成备案；为了将控股公司可用信函、简讯方式将或亲自投递方式将顺利完成备案。

（二）列席无视：布氏列席2022年第二次临时控股公司的控股公司应将于股份备案日不久，2022年3年初10日先前在每个工作日当日9:00一11:30，下午2:00一4:30将列席但全体会议的书面回执以代为投递、邮寄或简讯的方式将投递至；也管理委员但会全体会议厅。

六、 其他要点

1、；也发送给将

排系地址：南京市西城区证券市场街甲17号南京银行大厦

邮政编码：100033

排 系 人：朱先生

排系电话：（010）66223826

排系简讯：（010）66223833

2、为严格试行关于新冠肺炎疫情防控的决定，控股公司如到第一等待时间参但会，除携带就其护照和参但会材料以外，特别强调表列出要点：

（1）后下2022年3年初10月底，与；也管理委员但会全体会议厅排系，一一备案有无发热、呼吸道症状，参与者近期不间断等讯息。

（2）参但会当天接驳路途及但会场上，再三做好参与者破片。前往但会场时，再三服从工作人员特意引导，定位试行参但会备案、体温检验等预防决定。体温正常者可进入但会场，再三钟头穿着口罩。

3、参加本次但全体会议的控股公司及控股公司里面间人接驳交通、食宿及其它有关款项自理。

实为应将于。

南京银行控股一些公司合资管理委员但会

2022年2年初28日

见下文1：许可证受特书

许可证受特书

南京银行控股一些公司合资：

姆受特 先生（夫婿）象征性本该单位（或本人）列席2022年3年初16日与但会的贵一些公司2022年第二次临时控股公司，并代为代行动议权。

受特人讯息：

受特人持有者股数： （普通股）

受特人控股公司帖子：

受特人发送给将：

法人控股公司

受特该单位名称：（加盖该单位盖章）

法定象征性人(有价交易所)：

开具或其他必需该单位证明的注册号：

参与者控股公司

受特人（签名）：

通行证号码：

受特人讯息：

受 特 人 签 名：

受特人通行证号：

受特人发送给将：

■

受特年份： 年 年初 日

备注：

受特人应将在受特书里面“准许”、“赞同”或“一致通过”意向里面选择一个并打“√”，对于受特人在本许可证受特书里面未作具体指示的，受特人有权按自己的有意顺利完成动议。

见下文2：南京银行控股一些公司合资2022年第二次临时控股公司回执

■

注：

1、上述回执的剪报、寄给或按以上格式自制仅有必需。

2、本回执在填妥及签订协议先是2022年3年初10日先前以代为、邮寄或简讯方式将投递；也管理委员但会全体会议厅。

交易所编码：601169 交易所全称：南京银行 应将于代号：2022-005

南京银行控股一些公司合资理事但会联合国大会应将于

本一些公司理事但会及全体理事保障本应将于表列出内容不存在任何误导记载、确实举出或者根本性遗漏，并对其表列出内容的合理性、可信度和一致性担负起个别及连带责任。

南京银行控股一些公司合资（表列出全称“；也”）理事但会二〇二二年第二次但全体会议于2022年2年初28日在南京与但会。本次理事但会应将到理事7名，实际到但会理事7名。但全体会议由曾颖理事开会讨论。

但全体会议符合《里面华人民共和国一些公司法》及《南京银行控股一些公司合资章程》的明确规定，但全体会议所逐步形成的联合国大会允许、必需。

但全体会议通过联合国大会如下：

一、通过《关于草案〈南京银行控股一些公司合资理事但全体会议案〉的提案》，准许将本提案呈交至控股公司议决。

动议结果：7得票数赞同，0得票数赞同，0得票数一致通过。

二、通过《关于草案〈南京银行控股一些公司合资理事但会都由该委员但全体会议案〉的提案》，《南京银行控股一些公司合资理事但会都由该委员但全体会议案》自即日起实施。

动议结果：7得票数赞同，0得票数赞同，0得票数一致通过。

三、通过《关于草案〈南京银行控股一些公司合资理事但会奥斯卡奖该委员但全体会议案〉的提案》，《南京银行控股一些公司合资理事但会奥斯卡奖该委员但全体会议案》自即日起实施。

动议结果：7得票数赞同，0得票数赞同，0得票数一致通过。

四、通过《关于草案〈南京银行控股一些公司合资理事奥斯卡奖与选举办法〉的提案》，准许将本提案呈交至控股公司议决。

动议结果：7得票数赞同，0得票数赞同，0得票数一致通过。

实为应将于。

南京银行控股一些公司合资理事但会

2022年2年初28日

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